Opatření proti praní špinavých peněz
– zákon 61/1996 sb.
– netýká se pouze bank, ale všech peněžních institucí
– 500 000 CZK je limit po kterém by si měli dát pozor, když jsou částky vyšší účet je podroben kontrole
– 10 letá lhůta – archivovat data!
– Analytický útvar při ministerstvu financí – kontroluje podezřelé obchody = jsou ve spojení s bankou
Pasivní bankovní obchody
– zdroje banky
– dělí se na:
o vlastní kapitál
o cizí kapitál (závazky)
